Descripcion
Que el delito (o algunos delitos) es una actividad muy lucrativa es un dato que apenas admite discusión. Defraudadores fiscales, corruptos, mafiosos y otros delincuentes organizados, tienen un objetivo común: obtener beneficios económicos. Para luchar contra este objetivo ilícito se han elaborado diversas estrategias con las que se pretende impedir que los delincuentes ingresen sus ganancias en el circuito económico lícito y puedan disfrutar de ellas sin problemas. Desde una perspectiva político-criminal, la lucha contra el blanqueo de capitales se afronta desde dos vertientes: preventiva y represiva. En pasadas ediciones la presente obra se centraba exclusivamente en la segunda. Esta nueva edición aborda ambas vertientes e introduce una parte dedicada al análisis de la Ley y el Reglamento (muy reciente, de 2014) de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, esencial para aquellos sectores de la actividad económica que están obligados a aplicar medidas contra el lavado de bienes delictivos. La mayor parte de la obra sigue estando dedicada al análisis exhaustivo de las tendencias más recientes en la legislación, en la jurisprudencia y en la doctrina sobre el delito de blanqueo de capitales.
SUMARIO:
Abreviaturas. El Delito de Blanqueo de Capitales
Prólogo a la cuarta edición. El Delito de Blanqueo de Capitales
Prólogo a la tercera edición. El Delito de Blanqueo de Capitales
Prólogo a la primera edición. El Delito de Blanqueo de Capitales
Nota a la cuarta edición. El Delito de Blanqueo de Capitales
Nota a la tercera edición. El Delito de Blanqueo de Capitales
Nota a la segunda edición. El Delito de Blanqueo de Capitales
Nota del autor a la primera edición. El Delito de Blanqueo de Capitales
Introducción. El Delito de Blanqueo de Capitales
Capítulo I. Análisis criminológico y definición del blanqueo de capitales (ISIDORO BLANCO CORDERO)
Capítulo II. Regulación internacional y de la Unión Europea del blanqueo de capitales (ISIDORO BLANCO CORDERO)
Capítulo III. La normativa de prevención del blanqueo de capitales: creación de un programa de cumplimiento penal para las empresas (ISIDORO BLANCO CORDERO)
Capítulo IV. El bien juridico protegido en el delito de blanqueo de capitales (ISIDORO BLANCO CORDERO)
Capítulo V. El objeto del delito de blanqueo de capitales (ISIDORO BLANCO CORDERO)
Capítulo VI. La acción típica en el delito de blanqueo de capitales (ISIDORO BLANCO CORDERO)
Capítulo VII. El sujeto activo del delito de blanqueo de capitales: el autoblanqueo (ISIDORO BLANCO CORDERO)
Capítulo VIII. El tipo subjetivo del delito doloso de blanqueo de capitales (ISIDORO BLANCO CORDERO)
Capítulo IX. El error en el delito de blanqueo de capitales (ISIDORO BLANCO CORDERO)
Capítulo X. Tipos de imperfecta realización del delito de blanqueo de capitales (ISIDORO BLANCO CORDERO)
Capítulo XI. Tipos de autoría y de participación en el delito de blanqueo de capitales: compliance y blanqueo de capitales (ISIDORO BLANCO CORDERO)
Capítulo XII. Responsabilidad penal de las personas jurídicas por el delito de blanqueo de capitales (ISIDORO BLANCO CORDERO)
Conclusiones. El Delito de Blanqueo de Capitales
Bibliografía. El Delito de Blanqueo de Capitales